公告日期：2026-06-13

2026 年第二次临时股东会
会议材料

二〇二六年六月三十日

目 录

2026 年第二次临时股东会议程......3议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......4议案二：关于制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》
的议案......5

2026 年第二次临时股东会

时 间：2026 年6 月30 日（星期二）14 点45 分开始

地 点：深房广场48A 会议室
主持人：董事长陈明先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

审议议案
二 1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2《. 关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕

议案一

关于制定《董事和高级管理

人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年6 月30 日

议案二

关于制定《2026 年度董事和

高级管理人员薪酬方案》的议案
各位股东：

公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年6 月30 日

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