公告日期：2026-07-01

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-028
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2026 年6 月30 日（星期二）14 点45
分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026 年6 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。
4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场48A 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长陈明先生。

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7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122 人，代表股份 626,980,947股，占公司有表决权股份总数的61.9755%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份618,535,706 股，占公司有表决权股份总数的61.1407%；通过网络投票的股东120 人，代表股份8,445,241股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东8 人，代表股份885,000股，占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中：通过现场投票的外资股股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股股东8 人，代表股份885,000 股，占公司外资股有表决权股份总数0.7375%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东120人，代表股份8,445,241股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东120人，代表股份8,445,241股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 8 人，代表股份885,000 股，占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中：

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通过现场投票的外资股中小股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股中小股东8 人，代表股份885,000 股，占公司外资股有表决权股份总数0.7375%。

5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各项提案。

（一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意622,315,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2560%；反对4,624,641 股……
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