公告日期：2026-03-07

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-007
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2026 年3 月6 日（星期五）14 点45
分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026 年3 月6 日9:15 至15:00 的任意时间。
4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场48A 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长陈明先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125 人，代表股份623,885,445股，占公司有表决权股份总数的61.6695%。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份618,535,806 股，占公司有表决权股份总数的61.1407%。通过网络投票的股东122 人，代表股份5,349,639股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份88,500股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0738%。其中：通过现场投票的外资股股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东3人，代表股份88,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东123 人，代表股份5,349,739股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东122 人，代表股份5,349,639股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份88,500 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。其中：通

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过现场投票的外资股中小股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份88,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。
5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于变更董事的议案》。

张满华先生不再在公司担任职务,其未持有公司股份。彭兴庭先生当选为公司董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满；同时，彭兴庭先生填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。

总表决情……
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