公告日期：2026-03-20

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及
公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

报告期，公司合并报表营业收入 14.83 亿元，同比增长
264.32%；归属于上市公司股东的净利润 9,995.60 万元，同比增长 156.56%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产 36.12 亿元，较期初增长 2.85%。

二、年度经营管理回顾

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是公司迎难而
上、砥砺奋进的关键之年。面对复杂严峻的内外部环境，公司锚定核心任务，加压奋进，笃行实干，推动企业发展态势稳中向好、进中提质。回顾全年，公司重点聚焦并扎实推进了以下关键工作：

（一）锚定目标、稳中求进，业务经营取得良好成绩。一是扎实推进项目营销攻坚。深房光明里项目政府批复销售房源实现 100%去化，并顺利完成入伙；汕头天悦湾项目全年累计销售面积同比增长 56%，实现销售额同比增长 63%。二是着力提升物业经营质效。截至 2025 年末，集团自有物业全
口径平均出租率达 90.9%；深房广场顶层直升机停机坪改造工程顺利完工，获罗湖区政府“低空经济产业大厦”授牌。三是深挖所属企业经营潜能。海燕酒店营业收入、利润总额均超额完成年度考核指标；圳通公司系统内市场开拓取得实质性突破；汕头分公司中山东市场租金收缴率 100%；华展公司承接外部监理业务 3 项；传麒公司完成组织架构与业务流程搭建，正式转入专业化商业运营管理轨道。

（二）精准施策、守牢底线，风险化解取得积极成果。一是稳妥化解项目风险。建邦公司借款 3.44 亿元合同纠纷等案件均获得胜诉判决；建邦公司破产清算债权申报工作有序推进。二是有效防范安全风险。深入推进“安全生产治本攻坚三年行动”，全年开展安全检查 91 次，发现安全隐患 373项，整改完成率 100%。三是妥善处置维稳风险。制定专项工作预案，深房光明里项目入伙、深房林馨苑项目供应商欠款、员工跟投等事项妥善处置，全年未发生重大信访和舆情事件。
（三）固本强基、精进治理，综合能力实现有效提升。一是治理体系更加完善。优化总部组织架构与权责清单，进一步理顺管理权责；持续优化调整制度体系，全年修（制）订制度 102 项。二是管理支撑更加有力。组织开展“管理人员及后备人才培训”“智能 AI 应用”等专题培训；深化“好房子”信息库与户型库建设，编制《租赁操作手册》，提升员工专业履职能力；加强资金集约管理，确保资金使用规范高效。三是治企效能更加凸显。持续推进“两资两非”清理处置工作，圳通新机电、武汉新峰公司清退事宜取得进展。

（四）提升站位、聚力谋划，探索企业未来发展。一是
加强战略统筹与组织保障。组建工作专班，科学界定任务分
工、压实主体责任。二是深化未来发展路径研究与项目储备。
紧密跟踪最新监管规则及资本市场运行趋势，深化政策解读
与前瞻性研判，加强与控股股东、专业机构的对接，构建常
态化协同合作机制，拓展优质项目资源。

（五）党建引领、聚力融合，领航定向作用更为彰显。
一是强化政治建设，切实履责践使命。扎实推进深入贯彻中
央八项规定精神学习教育，全年组织开展专题学习132场次。
二是深化党业融合，着力互促增效能。动态优化“三重一大”
决策事项清单；集团党委会全年审议重大经营管理事项 227
项，党组织政治功能和组织功能得到有效发挥。三是从严管
党治党，坚决肃纪扬新风。压紧压实全面从严治党主体责任
和监督责任，逐级签订党风廉政建设责任书；创新推进不敢
腐、不能腐、不想腐一体机制建设，开展提醒谈话 26 人次；
打造“廉润深房”廉洁文化品牌，推出主题微视频、情景剧
等原创文化作品，政治生态持续向上向好。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议11次，审议议案34
项，报告事项9项。董事会会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

会议
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