公告日期：2026-03-20

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-009

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以现场
与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开，本次会议通
知及材料已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发送至各位董

事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司董事长陈明先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。在提交董事会审
议前，2025 年度财务会计报告及 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，2025 年年度报告中董事和高
级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

上披露，年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事
会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告
同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及利润分配预案》
《2025 年度利润分配方案》需提请公司 2025 年度股东会审
议。《2025 年度利润分配方案公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值
准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司……
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