公告日期：2026-04-30

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-016

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日
以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日
以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。

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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议
案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议
案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21万元人民币。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

2026 年，公司预算安排营业收入不低于 3.55 亿元；利润

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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财
务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股东会会议材料》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办法>的议案》

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