公告日期：2026-04-30

2025 年度股东会

会议材料

二〇二六年五月二十一日

目 录

2025 年度股东会议程......3
议案一：《2025 年年度报告》及摘要...... 4
议案二：2025 年度董事会工作报告......5
议案三：2025 年度利润分配方案...... 6
议案四：关于续聘会计师事务所的议案......7
议案五：2026 年度财务预算报告...... 8
议案六：关于变更独立董事的议案......10
报告事项：独立董事 2025 年度述职报告......11

2025 年度股东会议程

时 间：2026 年5 月21 日（星期四）14 点30 分开始

地 点：深房广场48A 会议室
主持人：董事长陈明先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

（一）审议议案

1.《2025 年年度报告》及摘要

2.《2025 年度董事会工作报告》

3.《2025 年度利润分配方案》

二 4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《2026 年度财务预算报告》

6.《关于变更独立董事的议案》

（二）报告事项

公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕

议案一

《2025 年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2025 年年度报告》及摘要已经2026 年3 月18 日召开
的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025 年度股东会审议。

年度报告全文于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2026 年3月20 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年5 月21 日

议案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2025 年度董事会工作报告》已经2026 年3 月18 日召
开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》于2026 年3 月20 日在巨潮资
讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年5 月21 日

议案三

2025 年度利润分配方案

各位股东：

公司2025 年度利润分配方案已经2026 年3 月18 日召开的
第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025 年度股东会审议。

《2025 年度利润分配方案公告》于2026 年3 月20 日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年5 月21 日

议案四

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经2026 年4 月29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025 年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2026 年4 月30 日在
《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年5 月21 日

议案五

2026 年度财务预算报告

各位股东：

公司《2026 年度财务预算报告》已经2026 年4 月29 日召开
的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提……
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