公告日期：2026-06-15

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-34

富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日

B 股股东应在 2026 年 06 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打
提案编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提

100 √

案 案

关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯

非累积投票提

1.00 奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议 √

案

案

2、上述议案经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详
见 本 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 香 港 《 大 公 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）个人股……
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