公告日期：2026-01-24

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2026-08

富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

B 股股东应在 2026 年 02 月 02 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举周佰成先生为公司第十一届董 非累积投票提案 √

事会独立董事的议案

2、提案 1.00 关于选举周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事的议案经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。根据相关规定，独立董事候选人将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会进行表决。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。

3、登记时间：2026 年 2 月 9 日（8:30-12:00；13:30-17:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操……
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