公告日期：2026-04-22

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2026-15

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十五次会议。
本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件等方式
发出。

2. 会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，通讯出席董事 1 名，其中公
司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、李俊新先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）关于审议《公司2025年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和香港《大公报》披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-16）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（四）关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案

经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2025 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为
622,685,593.36 元，提取盈余公积 62,268,559.34 元，当年实现未分配利润560,417,034.02 元，加上以前年度留存的未分配利润 4,175,838,861.03 元，合计未分配利润 4,736,255,895.05 元。

公司拟定本次股利分配方案如下：

1、分配方案：

以总股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

2、分红比例

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 36.72%。

3、B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2025 年度股东会批准后
的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

4、2025 年不进行资本公积转增股本。

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和香港《大公报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-17）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、2026 年第
二次独立董事专门会议审议，同意提交公司董事会和股东会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）关于审议《对一汽财务有限公司风险评估报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮……
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