公告日期：2026-04-22

富奥汽车零部件股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等相关规定，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、审慎履职的原则，切实履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025年度主要履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为独立董事孙立荣女士、非独立董事周晓峰先生、独立董事徐世利先生，其中召集人由会计专业人士孙立荣女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：

会议 召开日期 审议议题

1、关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案；

2、关于审议《公司 2024 年度财务决算（审计）报告》

的议案；

3、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；

第十一届董事 4、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的
会审计委员会 2025 年 04 月 议案；

2025 年第一次 15 日 5、关于审议会计政策变更的议案；

会议 6、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监

督职责情况的报告；

7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案；

8、关于审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

的议案；

9、关于审议《公司 2025 年内部审计计划》的议案。

第十一届董事

会审计委员会 2025 年 04 月 1、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案。

2025 年第二次 25 日
会议

第十一届董事 2025 年 08 月 1、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议

会议 召开日期 审议议题

会审计委员会 22 日 案；

2025 年第三次 2、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的
会议 议案。

第十一届董事

会审计委员会 2025 年 10 月 1、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案。

2025 年第四次 23 日
会议

第十一届董事 1、关于修订《内部审计制度》的议案；

会审计委员会 2025 年 12 月 2、关于制订《内部控制制度》的议案；

2025 年第五次 28 日 3、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。

会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行审议与监督职责，对续聘财务审计机构及内部控制审计机构相关事项开展专项审议。审计委员会全面核查了信永中和会计师事务所的执业情况、执业资质、诚信记录及执业质量等事项，经审慎评估，认为其具备为公司提供审计服务所需的专业能力、执业经验与相应资质，认可其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

在 2025 年度财务报告审计计划阶段，审计委员会与信永中和会计师事务所进行事前沟通，就审计团队独立性、审计范围与时间安排、重大错报风险领域及关键审计事项等内容充分交流，确保审计团队严格遵守职业道德规范。审计项目组进场后，审计委员会就审计报告编制过程中的相关问题与年审注册会计师及时沟通，并督促其按计划推进审计工作、按期完成审计报告出具。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会前置审议了……
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