公告日期：2026-04-22

富奥汽车零部件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履行独立董事的职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人李晓，1963年出生，博士研究生学历。历任吉林大学经济学院讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务。现任教育部“长江学者”特聘教授，吉林大学“匡亚明学者”卓越教授、博士生导师；第八届国务院学位委员会理论经济学学科评议组委员；中国世界经济学会副会长；国家社会科学基金学科评审组专家；中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事；中国金融学会副秘书长。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

本 报 告 期 亲 自 出 席 委 托 出 席 是 否 连 续

应 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 缺 席 董 事 两 次 未 亲 出 席 股 东
事会次数 数 数 会次数 自 参 加 董 大会次数

事会会议

11 10 1 0 否 1

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，各项议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人作为第十一届董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议3次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作条例》相关规定，对聘任公司副总经理、董事会秘书的任职资格、推选程序进行审慎审查，并向董事会提出相关决策建议；对独立董事候选人的任职资格、专业背景、独立性及履职能力等进行严格审核与充分论证，确保提名程序规范、候选人符合任职要求，切实履行了提名委员会主任委员的各项职责与义务。

2025 年度，本人作为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，全年出席战略与ESG委员会会议7次。履职期间，严格依照《富奥汽车零部件股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作条例》相关规定，聚焦公司长期发展战略与重大经营决策，深入开展研究论证、审慎审议把关，为董事会科学决策提供专业支撑。董事会战略与ESG委员会围绕公司产业布局优化、资本运作及资源整合等重点工作，对投资旗挚基金、并购渝安减震器公司、富奥万安股权转让、收购一汽-法雷奥公司少数股权、对富奥智慧能源科技有限公司增资及热系统事业部整合等事项进行逐项审核，重点研判事项合规性、投资效益、产业协同效应与潜在风险，提出专业审慎意见。同时，认真听取公司“十五五”战略规划汇报，结合行业发展趋势与公司竞争优势，为战略方向梳理、目标设定及实施路径提供参考建议，切实保障相关事项科学可行，勤勉尽责履行了战略与ESG委员会委员职责。

2025年度，本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，出席公司薪酬
与考核委员会会议3次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，对公司薪酬政策与方案进行了研究，审议了《董事和高级管理人员报酬管理办法》，进一步优化薪酬管理机制，提升制度规范性与适用性。重点审议了高级管理人员绩效考核制度、高级管理人员2024年度年薪兑现方案、高级管理人员2025年度绩效考核指标及2025-2027任期考核指标等议案，严格审核考核指标设定的科学性、业绩完成情况的真实性及薪酬兑现的合理性，兼顾激励效果与风险约束，促进高管团队勤勉履职、价值创造与公司长期发展相一致。切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任……
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