公告日期：2026-05-23

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-024
债券代码：148102 债券简称：22 大悦 01

债券代码：148141 债券简称：22 大悦 02

债券代码：148174 债券简称：23 大悦 01

债券代码：133991 债券简称：25 大悦 01

债券代码：133992 债券简称：25 大悦 02

债券代码：134376 债券简称：25 大悦 03

债券代码：134377 债券简称：25 大悦 04

债券代码：134772 债券简称：26 大悦 01

债券代码：134863 债券简称：26 大悦 03

债券代码：520022 债券简称：26 大悦 05

债券代码：520023 债券简称：26 大悦 06

大悦城控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30。

2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号玖安广场媒体中心。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、会议主持人：董事长姚长林先生。

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 143 人，代表有表决权股份共计3,035,334,742 股，占公司有表决权股份总数的 70.8146％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份共计 2,969,503,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.2787％；参加网络投票的股东共 137 人，代表有表决权的股份共计 65,831,360 股，占公司有表决权股份总数的 1.5359％。

2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，其中，议案十五、十六采取累积投票制方式选举非独立董事、独立董事。所有议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。具体表决结果如下：

1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意3,015,624,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3506%；反对19,569,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6447%；弃权141,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：

同意46,131,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0637%；反对19,569,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7214%；弃权141,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2149%。

2、关于审议2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 3,015,712,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3536%；
反对 19,607,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6460%；弃权14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：

同意 46,220,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.1985%；反对 19,607,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.7799%；弃权 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0216%。

3、关于审议《2025年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意3,015,614,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3503%；反对19,579,137……
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