公告日期：2026-05-23

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-025
债券代码：148102 债券简称：22 大悦 01

债券代码：148141 债券简称：22 大悦 02

债券代码：148174 债券简称：23 大悦 01

债券代码：133991 债券简称：25 大悦 01

债券代码：133992 债券简称：25 大悦 02

债券代码：134376 债券简称：25 大悦 03

债券代码：134377 债券简称：25 大悦 04

债券代码：134772 债券简称：26 大悦 01

债券代码：134863 债券简称：26 大悦 03

债券代码：520022 债券简称：26 大悦 05

债券代码：520023 债券简称：26 大悦 06

大悦城控股集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合电子通信会议的方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会选举姚长林先生为董事长，任期至第十二届董事会届满之日止。姚长林先生作为代表公司执行公司事务的董事继续担任公司法定代表人。

二、关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

根据《公司章程》，第十二届董事会下设“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”和“可持续发展委员会”五个专门委员会，各专门委员会成员由董事会选举产生，具体如下：

1、战略委员会：由姚长林先生、杨金观先生、秦虹女士 3 人组成，姚长林先生任主任委员。

2、审计委员会：由杨金观先生、李曙光先生、秦虹女士 3 人组成，杨金观先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由秦虹女士、李曙光先生、杨金观先生 3 人组成，秦虹女士任主任委员。

4、提名委员会：由李曙光先生、杨金观先生、姚长林先生 3 人组成，李曙光先生任主任委员。

5、可持续发展委员会：由姚长林先生、秦虹女士、田佳琳先生 3 人组成，姚长林先生任主任委员。

三、关于聘任公司总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

经公司董事长提名，董事会同意聘任田佳琳先生为公司总经理，任期至第十二届董事会届满之日止。姚长林先生不再兼任公司总经理。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

四、关于聘任公司副总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

经公司总经理提名，董事会同意聘任李平先生、魏学问先生为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

五、关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

经公司总经理提名，董事会同意聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人），任期至第十二届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会、审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

六、关于聘任公司总法律顾问的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

经公司总经理提名，董事会同意聘任吴立鹏先生为公司总法律顾问，兼任首席合规官，任期至第十二届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

经公司董事长提名，董事会同意聘任邓晓天女士为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

公司聘任杨杰女士为公司证……
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