公告日期：2026-04-25

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-008
大悦城控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议
于 2026 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，其中，董事董保芸女士因工作原因无法亲自出席，委托董事王国新先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2025 年度总经理工作报告及履行董事会授权情况报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请股东会审议。

三、关于审议《2025 年度财务报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

四、关于审议 2025 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请股东会审议。

五、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

六、关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

七、关于审议《2025 年度内控体系工作报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、关于审议《2026 年度重大风险评估报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、关于审议《2025 年合规管理报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、关于审议《2025 年年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请股东会审议。

十一、关于审议《2025 年度可持续发展报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案经可持续发展委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。

十二、关于审议《2026 年预算报告》的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、关于审议 2026 年度贷款授信额度的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于经营发展需要，公司及下属公司需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 70%比例范围内向金……
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