公告日期：2026-04-25

大悦城控股集团股份有限公司

GRANDJOY HOLDINGS GROUP

CO.,LTD.

2025 年度董事会工作报告

二〇二六年四月

目 录

一、 公司治理情况...... 3

（一）股东会召开及决议执行情况...... 3

（二）董事会召开情况...... 3

（三） 董事会各专门委员会召开情况...... 4

（四）制度建设方面的工作...... 5

（五）信息披露情况...... 5

（六）投资者关系管理...... 5
二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析...... 5

（一）行业环境...... 5

（二）公司经营情况...... 6

（三）行业发展趋势...... 7

（四）2026 年经营计划...... 8

大悦城控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，恪尽职守，履职尽责，扎实开展国企改革深化提升行动，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续完善公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展，促进公司质量不断提升。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 公司治理情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集召开 2 次股东会，审议通过 20 项议案。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》赋予的职权，认真落实了股东会通过的各项决议。报告期内，公司顺利取消监事会，由审计委员会承接相关监督职责，完成公司治理架构调整。

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会作为公司经营决策主体，充分发挥“定战略、作决策、防风险”等职能，根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。
2025 年共召开 9 次董事会，审议了 55 项议案，确定公司的战略方向和年度经营
方针，有序组织改革工作，推进公司转型发展；对公司经营管理重大事项进行决策，包括全年发行债务类融资产品、提供担保、对外提供财务资助、对外捐赠、全年日常关联交易额度等重大交易事项及控股子公司大悦城地产私有化退市、商业一体化改革、组织架构调整等；持续完善公司的风险管理、内部控制及合规管理体系建设，不断规范公司治理。

具体如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第十一届董事会第十六 《第十一届董事会第十六次会议决议公告》
次会议 2025/4/2 2025/4/4 （公告编号：2025-010）巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十七 《第十一届董事会第十七次会议决议公告》
次会议 2025/4/17 2025/4/19 （公告编号：2025-014）巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十八 《第十一届董事会第十八次会议决议公告》
次会议 2025/4/29 2025/4/30 （公告编号：2025-028）巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）

第十一届董事会第十九 《第十一届董……
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