公告日期：2026-04-30

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-021
大悦城控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、2026 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市安定门外大街 208 号玖安广场媒体中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告》的议案

2.00 关于审议 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于审议《2025 年年度报告》及其 非累积投票提案 √

摘要的议案

4.00 关于审议 2026 年度贷款授信额度的 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于审议 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √

计额度的议案

6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于审议董事 2026 年度薪酬方案及 非累积投票提案 √

2025 年度薪酬执行结果的议案

8.00 关于 2026 年度向控股子公司提供担 非累积投票提案 √

保额度的议案

9.00 关于 2026 年度向联合营企业提供担 非累积投票提案 √

保额度的议案

10.00 关于 2026 年度对外提供财务资助的 非累积投票提案 √

议案

11.00 关于 2026 年度向项目公司提供财务 非累积投票提案 √

资助额度的议案

12.00 关于提请股东会授权发行债务类融 非累积投票提案 ……
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