公告日期：2026-04-30

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-020
大悦城控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第十二届董事会组成和任期

公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、第十二届董事会董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名姚长林先生、董保芸女士、王国新先生、田佳琳先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李曙光先生、杨金观先生、秦虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历请见附件。

上述独立董事候选人中，杨金观先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、合规性说明

第十二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第十一届董事会董事仍将继续履职。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二十六次会议决议；

2、第十一届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历及情况说明

姚长林，男，1968 年 1 月出生，安徽财经大学经济学学士、长江商学院高
级管理人员工商管理硕士。1993 年 3 月进入中粮集团，曾任中谷集团财务部长、总经理助理兼中谷三亚贸易公司总经理，中粮（海南）投资发展有限公司副总经理兼三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理，中粮集团酒店事业部总
经理，2013 年 12 月至 2023 年 12 月任大悦城地产有限公司副总经理，2023 年
12 月起任大悦城地产有限公司总经理、执行董事，2024 年 6 月起任大悦城地产
有限公司董事长。2019 年 4 月至 2023 年 12 月任公司副总经理。2021 年 8 月起
任公司董事，2023 年 12 月起任公司总经理，2024 年 6 月起任公司董事长。

董保芸，女，汉族，1982 年 9 月出生，南开大学管理学硕士。历任中国粮
油控股有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，中粮油脂上市公司管理部总经理，中粮集团有限公司财务部资金管理部总经理、中粮集团有限公司战略部副总监兼运营管理二部总经理、中粮集团财务部副总监、中粮油脂控股有限公司董事等职务，2024 年 3 月起任中粮集团财务部总监，兼任中粮集团多家控股
子公司董事职务。2021 年 8 月至 2025 年 12 月担任本公司监事会副主席，2025
年 12 月起任本公司董事。

王国新，男，1979 年 4 月出生，中国政法大学民商法学专业硕士。2018 年
10 月加入中粮集团，历任中粮国际澳大利亚公司副总经理、中粮集团有限公司法律部总监助理兼诉讼部总经理、中粮集团有限公司法律部（现更名为法律合规
部）副总监等职务。2024 年 12 月起任中粮家佳康食品有限公司董事，2026 年 3
月起任中粮集团有限公司法律合规部总监。2022 年 9 月起兼任国际商会一带一路委员会委员，2023 年 6 月起兼任国际商会中国国家委员会商法与惯例委员会执行主席。2025 年 12 月起任本公司董事。

田佳琳，男，1980 年 5 月出生，清……
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