公告日期：2018-05-10
公告编号：2018-012
证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股
东大会于2018年5月8日审议并通过：
经2017年年度股东大会一致通过，免去梁栋先生、管祖骏女
士董事会董事一职，任命程顺先生、马瑞祥先生为公司第一届董事会董事，任职期限2018年5月8日起至第一董事会期满。
本次会议召开20日前以电话方式通知全体股东，实际到会股
东7人，持有公司股份4,700,000股，占股份总数的94.00%，会议
由闫春义主持。
以上决议表决情况为：
任命程顺先生，同意股数4,700,000股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
任命马瑞祥先生，同意股数4,700,000股，占出席本次股东大
公告编号：2018-012
会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事会董事程顺持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
该任命董事会董事马瑞祥持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，上述新任命董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象的情况。
（三）任命的原因
公司原董事梁栋、管祖骏因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，董事会提名程顺、马瑞祥为公司第一届董事会董事候选人。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
公告编号：2018-012
此次提名董事候选人，经公司股东大会审议通过之后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）对公司生产、经营上的影响
本次提名董事候选人能够完善公司治理结构，对公司日常经营活动有积极影响。
三、备查文件目录
（一）《北京安盟信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决
议》
北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2018年5月10日
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