公告日期：2026-06-09

关于深圳市桑达实业股份有限公司

使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深桑达使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号）同意，公司于 2025
年 12 月公司向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54
元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.58 元，扣除发行费用 1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元。募集资金到账情况
已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 1 月 7 日出具“中
兴华验字（2026）第 010002 号”验资报告。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一，也已设立募集资金专户并授权签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计 191.06 万元（含税）后，公司募集资金专

户余额 119,808.94 万元。基于实际到位金额，2026 年 1 月 29 日，公司召开第十
届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司调整后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 实施主体 调整后金额

1 运营型云项目 中电云计算技术有限公司 50,000.00

2 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 中电二公司 14,000.00

3 无锡国家软件园六期项目工程总承包 中电二公司 20,000.00

4 补充流动资金或偿还银行贷款 深桑达 35,808.94

合计 119,808.94

三、募集资金投入和置换情况概述

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，本次募投项目实施主体控股公司中电二公司，以自
筹资金预先投入募投项目金额为人民币 64,775.74 万元。本次将使用募集资金置换预先投入金额 34,000.00 万元。

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 调整后拟投 已预先投入金额 本次拟置换金
入的金额 额

1 中国蚌埠传感谷二 75,261.01 14,000.00 41,816.71 14,000.00
期 EPC 项目

2 无锡国家软件园六 68,169.27 20,000.00 22,959.03 20,000.00
期项目工程总承包

合计 143,430.28 34,000.00 ……
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