公告日期：2025-11-15

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―074
深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2025年11月14日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 12 月 1 日下午 3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 应选人数 4 人

1.01 选举刘桂林先生为公司第十届董事会董事 √

1.02 选举孔雪屏女士为公司第十届董事会董事 √

1.03 选举姜军成先生为公司第十届董事会董事 √

1.04 选举穆国强先生为公司第十届董事会董事 √

2.00 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 应选人数 4 人

2.01 选举李世辉先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举孔繁敏先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举宋云锋先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.04 选举唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事 √

非累积投票提案

关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议 作为投票对象的子
3.00 议案数：3

事规则》的议案

3.01 关于修订《公司章程》的议案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。