公告日期：2025-11-15

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-061
深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时限要求，会议于2025年11月14日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

董事会同意提名刘桂林先生、孔雪屏女士、姜军成先生、穆国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。

（1）提名刘桂林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名孔雪屏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名姜军成先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名穆国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
2. 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

董事会同意提名李世辉先生、孔繁敏先生、宋云锋先生、唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告:2025-062、063、064、065、066）

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。

（1）提名李世辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名孔繁敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名宋云锋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。唐乐民先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，在公司发布关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其本人公开承诺：将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其他三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第十届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

3. 关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》的议案（详见公告:2025-067）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修订完善，并将《股东大会规则》更名为《股东会规则》。

（1）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于修订《股东大会规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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