公告日期：2026-04-28

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026―033

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，提议召开本次股东会。

3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 19
日下午 3:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会拟审议的《关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》《关
于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于与中国电子财务
有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联
交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2026-019）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东
不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

二、会议审议事项

备注
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码 目可以
投票

100 总议案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度计提与核销信用及……
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