公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市桑达实业股份有限公司

2021 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深桑达 2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000万元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金
到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 27
日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

二、募集资金投资项目情况

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，公司第八届董事会第五十次会议审议通过
了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目总投资额

号 集资金 集资金

1 现代数字城市技术研发项目 70,031.33 70,000.00 70,000.00

2 偿还金融机构贷款 50,000.00 50,000.00 29,983.24

3 高科技工程服务项目 115,321.93 80,000.00 -

合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24

注：1、上述调整后拟投入募集资金合计 999,832,383.21 元，与募集资金净额
1,000,407,902.77 元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月 19
日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

2、调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 11 月 17 日，公司与保荐
机构……
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