公告日期：2026-04-28

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-019
深圳市桑达实业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司 2025 年度经营工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2025 年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”章节中董事履职和董事会专门委员会的相关内容。

本议案需提交股东会审议。

3.公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.公司 2025 年度利润分配预案（详见公告：2026-020）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5.关于公司 2025 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案（详见公告：2026-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6.关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（详见公告：2026-022）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

7. 关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
（详见公告：2026-023）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

8.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025.12.31）进行审议的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

9.公司 2025 年度报告及报告摘要（详见公告：2026-024）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》与本公告同日登载
于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

10.公司 2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

11.公司 2025 年度可持续发展报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2025 年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 公司 2025 年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

13. 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（独立董事李世辉、孔繁敏、宋云锋、唐乐民回避了表决）

《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

14. 2025 年度年审会计师履职情况评估报告

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