公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-032

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长杨春彬

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-032

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，将《2018年半年度报告》情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

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