公告日期：2016-09-13

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-13-03

深圳新都酒店股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年 9月 12 日，本公司2016年第三次董事会审议通过了

关于公司与福建泉州酒立方酒业有限公司（以下简称“酒立方”）设立合资公司的议案。双方拟共同出资800万元设立深圳新都酒立方电子商务有限公司，其中本公司持股比例为60%，酒立方持股比例为40%。

一、对外投资概述

1、深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”）与福建泉州酒立方酒业有限公司（以下简称“酒立方”）已于2016年4月25日签署了《战略合作协议》，拟在优势资源共享、酒水F2C生态系统打造、线下营销资源共享等多方面加强合作，围绕双方公司既定的战略发展方向开展酒水、茶叶批发零售等业务。

为落实《战略合作协议》，加强双方在酒水销售等方面的合作，实现互利共赢，双方拟共同出资成立一家以酒类经销为主营业务、高端茶叶和水果等为辅的电子商务平台公司，充分利用新都酒店作为上市公司和知名酒店品牌所拥有的资金、形象和大量境内外游客，以及酒立方作为全国着名酒业连锁在进货渠道、营销网络、客户资源等方面的强大优势，共同拓展以酒类线上销售为主要业务的电子商务公司，为新都开拓新的利润增长点。

2、2016年 9月 12 日，公司2016年第三次董事会全体董事一

致审议通过了关于公司与酒立方设立合资公司的议案，双方拟共同出资800万元设立深圳新都酒立方电子商务有限公司，其中本公司持股比例为60%，酒立方持股比例为40%。双方将在公司董事会审议通过后签署具体的出资协议书。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经本公司股东大会批准。

二、合作对象介绍

名称：福建泉州酒立方酒业有限公司

注册资本：3,588.00 万元

成立日期：2011年 9月 7日

法定代表人：陈春敬

住所：福建省泉州市丰泽区碧水湾 10 号楼 1102 号店

经营范围：批发、零售：预包装食品、工艺美术品、日用百货、机械电子设备、五金交电、石材、建筑材料（不含危险化学品）、包装材料、纺织品、服装鞋帽、箱包；票务代理服务；旅游信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；企业项目咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

酒立方系国内领先的酒业销售连锁企业，在北京、山东、湖北等重点销售地域设有分公司，拥有营销团队三百余人，营销网络遍布全国绝大多数省市地区，并已于 2013年 9 月在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市，成为首批在国内股权交易市场挂牌的酒业销售连锁企业之一。酒立方全国连锁旗下运营品牌产品有：五粮液、茅台、剑南春、董酒、郎酒、泸州老窖、洋河大曲、汾酒、古井贡酒、水井坊等知名品牌白酒，以及龙藤庄园系列、法国卡斯特系列、德国凯撒啤酒等国外名酒。

本公司与酒立方已于 2015 年开始合作，由全资子公司深圳市新

都实业发展有限公司具体实施，通过联合主办订货会、产品推介会、店面与大客户相结合等多种形式，推进传统消费模式转变，取得了显着成果，达成了双方既定目标，因此双方决定进一步加深合作关系，达成战略合作。

三、合资公司的基本情况

1、合资公司名称（以最终工商核定名称为准）

深圳新都酒立方电子商务有限公司

2、合资公司性质：有限责任公司。

3、注册地：广东省深圳市。

4、经营期限：长期。

5、注册资本：800万元

6、出资安排：

新都酒店认缴出资480万元，酒立方认缴出资320万元。首期出资100万元，新都实缴出资60万元，股权占比60%，酒立方实缴出资40万元，股权占比40%。

7、经营范围：

因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；批发、零售：预包装食品、工艺美术品、日用百货。自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

四、出资协议书的主要内容

1、合资公司概况

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