公告日期：2012-08-29

证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2012-08-29

深圳新都酒店股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议未有否决或修改议案的情况

本次会议未有新提案提交的情况

二、会议召开情况

（一）会议通知情况：公司董事会于 2012 年 7 月 28 日在《证券

时报》和巨潮资讯网上公告了《深圳新都酒店股份有限公司关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2012 年 8 月 25 日在上述

媒体作出《深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

网络投票的提示性公告》，均公告了本次股东大会审议的事项及投票

表决的方式和方法。

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 28 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2012 年 8 月 28 日 9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的的具体时间为：2012

年 8 月 27 日 15:00 至 8 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议召开地点：深圳市春风路一号新都酒店 7 楼会议室

（四）会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：李聚全董事长

（七）会议其他情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见

证律师出席了本次会议，会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市

规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定。

三、会议出席情况

（一）出席的总体情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次

会议的股东及股东授权委托代表共计 11 名，代表有效表决权的股份

总数 70,552,149 股，占公司股份总数的 21.42%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表

股份 70,154,049 股，占公司总股本 21.30%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表股份 398,100

股，占公司总股本的 0.12%。

四、议案审议情况

会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议议案，审议对《公

司章程》部分条款修订的议案；

《公司章程》修订的具体条款：

修订前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营酒店及

酒店附属车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、在酒店内经

营餐厅、美容美发（不含医学整容业务），桑拿按摩业务。

【在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务，并同意其设立一家经

营该业务的非独立法人分支机构；在罗湖区建设路新都酒店南侧设立

非法人分支机构，经营新都停车场；在深圳市罗湖区建设路一号 5、

6 楼设立非法人分支机构；经营卡拉 OK、歌舞厅（不含的士高）】

修订后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营酒店及

酒店附属车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、洗车美容、

在酒店内经营餐厅、美容美发（不含医学整容业务），桑拿按摩业务。

【在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务，并同意其设立一家经

营该业务的非独立法人分支机构；在罗湖区建设路新都酒店南侧设立

非法人分支机构，经营新都停车场；在深圳市罗湖区建设路一号 5、

6 楼设立非法人分支机构；经营卡拉 OK、歌舞厅（不含的士高），从

事自有物业出租（具体项目由分公司及分支机构经营）】

同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》等相关文件精神和要求，对《公司章程》中关于利润分

配的相关章节进行了修订。

修订前

第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册……
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