公告日期：2003-04-15

证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2003-04-01

深圳新都酒店股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳新都酒店股份有限公司于2003年4月10日召开董事会，应出席会议的董事9人，实

际出席9人，会议由王晓燕董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议

如下：

一、审议通过了《2002年年度审计报告》；

二、审议通过了《2002年年度报告和年度报告摘要》；

三、审议通过了《2002年度利润分配预案》。

公司2002年年度实现利润6,556,977.12元，全部用于弥补亏损，不进行利润分配，也

不进行公积金转增股本。关于召开公司2002年度股东大会的时间、地点及相关议案公司将

另行公告。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董 事 会

二OO三年四月十日

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