公告日期：2001-12-19

深圳新都酒店股份有限公司

董事会决议公告

根据中国东方信托投资公司的提名，本公司董事会同意推荐孟令秋、王海岸

为董事候选人以代替张润钢先生、李凡先生，并提交下次股东大会表决。（后附

董事候选人简历）

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董 事 会

二OO一年十二月十九日

简 历

姓名：孟令秋 性 别：女 出生年月：1951.8.8

民族：汉族 政治面貌：中共党员 学 历：大学

个人主要经历：

1978.9—1980.4 中国人民银行总行工商信贷局办事员

1980.4—1985.4 中国银行总行信贷部科员

1985.5—1988.8 中国银行总行信贷一部副处长

1988.9—1996.8 中国银行信贷一部信贷管理部处长

1996.9—1999.9 中国银行风险管理部副总经理

1999.10—目前 中国东方资产管理公司资产评估部总经理在中行工作期间，

曾做过流动资金贷款、科技开发贷款、技术改造贷款、基本建设贷款和资产保全

业务。1993年获得高级经济师职称。1995年获中国注册会计师资格。在东方资产

管理公司工作期间，对组建公司、制定各项规章制度、评审项目和评估项目等方

面，都起了很重要的作用。

简 历

姓名：王海岸 性 别：男 出生年月：1949.11

民族：汉族 政治面貌：中共党员 学 历：大学

个人主要经历：

1968.11—1984.10 广东省湛江市人民银行等单位工作

1984.10—1988.2 广东省湛江市工商银行信托公司副经理

1988.3—1995.5 中国银行深圳分行信贷二处、稽核处副科长、科长、副处长

1995.5—1996.12 中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理

1996.12—1997.6 中国银行深圳市分行信贷一处副处长

1997.7—1998.3 中国银行深圳市分行办公室主任

1998.4—2000.3 中国银行深圳市分行行长助理

2000.4—目前 中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理

（主持工作）

深圳新都酒店股份有限公司

关于召开股东大会的公告

兹定于2002年1月22日下午2：30在深圳新都酒店六楼会议室召开本公司临时

股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、主要议题

1、关于董事变更

根据中国东方信托投资公司的提名，本公司董事会同意推荐孟令秋、王海岸

为董事候选人以代替张润钢先生、李凡先生。

2、关于会计师事务所的变更

由于中天勤会计师事务所已不具备审计资格，经董事会决议拟变更沪江德勤

会计师事务所为公司审计会计师。

二、出席资格

1、截止2002年1月14日收市后在深圳证券交易所登记在册办理出席会议登记

手续的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、授权委托事宜

拥有出席资格因故不能出席会议的股东，可委托代理人登记出席会议，也可

委托董事对股东大会议案进行表决。

四、会议登记手续

符合上述条件之个人股东或代理人，持本人身份证、股东帐户卡、授权委托

书，法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证，于2002

年1月17日上午9：30—11：30、下午2:30— 5:30在新都酒店三楼316室登记处办

理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、出席本次会议股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话：（0755）2320888转382

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