公告日期：2025-10-31

神州数码集团股份有限公司

首席执行官、总裁工作细则

（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为更好地发挥神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理人员的运作，适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围包括首席执行官、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。

第二章 高级管理人员的职责和分工

第三条 公司设首席执行官一名、总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任或解聘。
公司首席执行官、总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第四条 公司设财务总监一名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任或解聘。

第五条 首席执行官、总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）首席执行官提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高 级管理人员，董事会秘书除外；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的或股东会、董事会授 予的其他职权。

首席执行官、总裁列席董事会会议。

第六条 副总裁行使下列职权：

（一）协助首席执行官、总裁的工作；

（二）由于特殊原因，在首席执行官、总裁无法履行其职责时，经首席执行 官、总裁授权，公司副总裁将代理首席执行官、总裁主持公司的日常生产经营管 理工作；

（三）受首席执行官、总裁委托分管部门某项业务或工作，对首席执行官、总裁负责，并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的经营与管理事宜，并向首席执行官、总裁报告工作；

（四）受首席执行官、总裁委托代行首席执行官、总裁部分或全部职权；
（五）负责首席执行官、总裁安排的其他工作。

第七条 财务总监行使下列职权：

（一）协助首席执行官、总裁的工作；

（二）主管公司的财会及资产、投融资有关工作；

（三）主管公司的财务部门；

（四）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，组

织经济效益分析和经济运行质量监控，并负责建立健全会计核算体系。对会
计核算实施业务进行指导；对公司的财务报告和财务信息披露进行把关，并
向首席执行官、总裁汇报工作；

（五）负责首席执行官、总裁安排的其他工作。

第三章 总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员

第八条 公司实行首席执行官负责下的总裁办公会议制度。总裁办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第九条 总裁办公会议分为总裁办公例会和总裁临时办公会。总裁办公例会每月召开一次，如遇特殊情况不能按期召开，公司办公室应当在会议召开前通知与会人员。首席执行官认为必要时，或董事会提议时，可随时召开总裁临时办公会。

第十条 参加总裁办公会议的人员包括首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。首席执行官、总裁和董事会秘书认为必要时，可以指定部门经理或者其他管理人员参加会议。总裁办公会议作出重大决定之前，必要时应征询董事会秘书的意见。

第十一条 总裁办公会议由首席执行官主持召开，首席执行官因故无法主持召开时，由总裁主持；总裁因故无法主持召开时，应当由首席执行官授权参加会议的其他人员主持。

第十二条 公司应当设置办公室，负责首席执行官、总裁的日常事务。办公室应当指派人员为总裁办公会议提供会议服务，并负责会议记录。总裁办公会议记录作为公司档案由办公室保存，保存期限不少于五（5）年。

第十三条 总裁办公会议议程及参加会议人员范围经首席执行官审定后，应在会议召开前二（2）日通知全体参加会议的人员。接到会议通知的人员应在会议召开前回复是否参加会议。

第十四条 公司各职能部门需要提交总裁办公会议讨论的议题，……
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