公告日期：2025-10-31

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-165
神州数码集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事
会第二十次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：30 召
开公司 2025 年第六次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十次会议决定召开 2025
年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 18 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

关于调整担保额度及增加担保对象的

1.00 非累积投票提案 √

议案

关于变更注册资本、取消监事会暨修订

2.00 非累积投票提案 √

《公司章程》的议案

关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象
3.00 非累积投票提案 的子议案数（8）
议案（需逐项表决）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《独立董事工作规则》的议案非累积投票提案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案 √

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案 √

3.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案非累积投票提案 √

3.07 关于修订《投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.08 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案非累积投票提案 √

2025年第六次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。