公告日期：2025-11-25

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-175
神州数码集团股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年11月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事陈振坤

6、本次会议的通知及补充通知分别于2025年10月31日、11月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共595人，代表股份199,288,386股，占公司有表决权股份总数的27.9239%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份186,357,803股，占公司有表决权股份总数的26.1121%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东593人，代表股份12,930,583股，占公司有表决权股份总数的1.8118%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共594人，代表股份 44,510,583股，占公司有表决权股份总数的6.2367%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》

1、总体表决情况

同意198,173,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4406%；反对1,032,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5180%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%。

2、中小股东总表决情况

同意43,395,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4956%；反对1,032,339股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3193%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.1851%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》

1、总体表决情况

同意195,838,147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2687%；反对3,388,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7004%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0309%。

2、中小股东总表决情况

同意41,060,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.2485%；反对3,388,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6131%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1384%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订及制……
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