公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王能光）

作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席 2025 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人王能光，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开了 15 次董事会，8 次股东会。本人认为会议的召集召开
符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓 应出席董 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
名 事会次数 参加董事会 次数 数 未亲自参加会 会次数
次数 议

王能光 15 15 0 0 否 0

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任 职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事 会各专门委员会的立场工作，认真履行了自己的职责。

2025 年，本人参加董事会各专门委员会会议情况如下：

董事会专门委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

王能光

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

1、审计委员会履职情况

报告期内，本人作为审计委员会主席，组织召开会议 6 次，对公司定期报告、
续聘外部审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，积极了解公司的经 营情况及财务状况并发表意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对 2024 年公司管理团队的
薪酬考核结果和 2025 年管理团队薪酬考核方案进行讨论和审定，对公司 2023 年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、2025 年员工持股计划事项进行了审 议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司落实独立董事专门会议机制。2025 年共召开 6 次独立董事专门
会议，本人均亲自出席，并未有委托他人出席和缺席情况，审议通过了预计年度日 常关联交易额度、关于提前赎回“神码转债”、与关联方共同投资、与关联方签署 日常交易合同、向关联方提供财务资助的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，参加年报 审计沟通会，与会计师事务所就年报及财务问题进行深度探讨和交流，确保公司审 计工作的如期完成及审计结果客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，及时了解公司的日常经 营、治理架构和内控建设等情况、董事会及股东会决议执行情况、员工持股计划等
相关事项，特别关注公司关联交易、对外担保、激励等重大事项的合规性等。对于提交董事会审议决策的各项议案，能够仔细阅读相关文件并认真审核，并充分利用自己的专业知识，在董事会规范运作和重大决策等方面履行应尽的职责。按时参加公司的董……
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