公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（杨楠）

作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2025 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席 2025 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人杨楠，1979 年出生，毕业于清华大学，获工学学士学位。曾任滴滴出行科技有限公司专车豪华车事业部总经理、神州租车（中国）有限公司首席执行官。现任百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、智能驾驶事业群组海外事业部总经理。2025 年 9 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，2 次股东会。本人认为会议
的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓 应出席董 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
名 事会次数 参加董事会 次数 数 未亲自参加会 会次数
次数 议

杨楠 7 7 0 0 否 0

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

作为独立董事，本人当前在董事会下设的战略与 ESG 委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中有任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，积极参与董事会各专门委员会的立场工作，认真履行了自己的职责。
2025 年，本人参加董事会各专门委员会会议情况如下：

董事会专门委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 杨楠 1 1 0 0

自上任以来，本人作为薪酬与考核委员会主席，组织召开会议 1 次，对 2025
年员工持股计划事项进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司落实独立董事专门会议机制。2025 年本人任职期间，共召开 2
次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并未有委托他人出席和缺席情况，审议通 过了与关联方签署日常交易合同、向关联方提供财务资助的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真审阅财务报表， 与会计师事务所就年报及财务问题进行深度探讨和交流，保障审计结果客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，及时了解公司的日常经 营、治理架构和内控建设等情况、董事会及股东会决议执行情况、员工持股计划等 相关事项，特别关注公司关联交易、对外担保、激励等重大事项的合规性等。对于 提交董事会审议决策的各项议案，能够仔细阅读相关文件并认真审核，并充分利用 自己的专业知识，在董事会规范运作和重大决策等方面履行应尽的职责。按时参加 公司的董事会会议，对审议事项做出公正判断，独立、客观、谨慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司的信息披露做到真实、准确、及 时、完整，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保证了公司投资者关系 管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会 公众股股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人参加了深圳证券交易所举 办的线上独立董事资格培训，学习独立董事履职规范，明晰董事的权利义务与法律
责任，了解上市公司规范运作和公司治理、信息披露要求及监管重点，内控建设的最新要求与案例分析等，增强合规意识，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是……
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