公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

《公司章程》修订案

本修订案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容

原条款 新条款

第四十七条 公司提供担保必须经 第四十七条 公司提供担保必须经
董事会或股东会审议。公司下列对外担 董事会或股东会审议。公司下列对外担
保行为，须经股东会审议通过： 保行为，须经股东会审议通过：

... ...

董事会审议担保事项时，除应当经 董事会审议担保事项时，除应当经
全体董事的过半数审议通过外，还应当 全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司股东会审议前款第 事审议同意。公司股东会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议 （五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 的股东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。

股东会在审议为股东、实际控制人 股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供担保的议案时，该股东 及其关联人提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得 或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东 参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通 会的其他股东所持表决权的过半数通

原条款 新条款

过。 过。

公司及其董事、高级管理人员违反 公司及其董事、高级管理人员违反
前述对外担保审批权限、审议程序的， 前述对外担保审批权限、审议程序的，将按照公司《对外担保管理制度》等相 将按照公司《对外担保管理制度》等相关规定追究责任；公司及其董事、高级 关规定追究责任。
管理人员违反本章程其他规定的，董事
会责令其整改，并依法追究相关当事人
的法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机
关予以处理。

第八十三条 股东以其所代表的有 第八十三条 股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股 表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益 股东会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有 权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违 股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二 反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份 款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表 在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的 决权，且不计入出席股东会有表决权的
股份总数。 股份总数。

原条款 新条款

公司董事会、独立董事、持有百分 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依 之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 定设立的投资者保护机构，可以向公司集股东投票权。征集股东投票权应当向 股东公开请求委托其代为出席股东会被征集人充分披露具体投票意向等信 并代为行使提案权、表决权等股东权息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 利。除法律法规另有规定外，公司及股集股东投票权。除法定条件外，公司不 东会召集人不得对征集人设置条件。得对征集投票权提出最低持股比例限 股东权利征集应当采取无偿的方
制。 式进行，并向被征集人充分披露……
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