公告日期：2026-03-31

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-034

神州数码集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定于2026年4月22日（星期三）下午14：30召开公司2025年年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席
现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度

1.00 非累积投票提案 √

报告摘要》的议案

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

关于2025年度利润分配和资本公积金转增

4.00 非累积投票提案 √

股本方案的议案

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

5.00 酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）非累积投票提案 √

方案的议案

6.00 关于预计衍生品套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于预计担保额度的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理小额快速

8.00 非累积投票提案 √

融资相关事宜的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于增选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √

……
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