公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年董事会主要工作

（一）董事会成员

截至 2025 年底，公司董事人数为 7 名，包括 3 名董事和 4 名独立董事，独
立董事人数占董事会总人数一半以上，有利于规范公司治理和董事会运作，提升决策独立性和专业性，维护上市公司利益。

1、独立董事独立性核查情况

经核查在任独立董事尹世明、王能光、熊辉、杨楠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

2、报告期内董事变动情况

2025 年 4 月，叶海强先生因公司整体工作安排，不再担任公司董事、副董
事长职务；8 月，公司独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法
正常履职，公司免去彭龙先生的独立董事职务；10 月，凌震文先生因任期满 6年不再担任公司独立董事。

经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日 2024
年年度股东大会审议通过，增补陈振坤先生为公司第十一届董事会非独立董事；
经 2025 年 8 月 26 日第十一届董事会第十八次会议、2025 年 9 月 15 日 2025 年
第五次临时股东大会审议通过，增选杨楠先生为公司第十一届董事会独立董事。
（二）董事会召开情况

公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司稳健发展的重要管理基础。

2025 年，公司董事会共召开会议 15 次，涵盖定期报告、年度利润分配、员
工持股计划、募集资金使用等事项。董事会会议召开情况如下：

会议时间 会议届次 序号 议案名称

01 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

02 关于为子公司提供担保的议案

2025 年 1 月 第十一届董事会 03 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

17 日 第十一次会议

04 关于“质量回报双提升”行动方案的议案

05 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

2025 年 2 月 第十一届董事会 01 关于提前赎回“神码转债”的议案

28 日 第十二次会议

01 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘
要》的议案

02 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

03 关于《2024 年度财务决算报告》的议案

04 关于 2024 年度利润分配预案的议案

05 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
2025 年 3 月 第十一届董事会 关于《2024……
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