公告日期：2026-03-31

神州数码集团股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、 证券投资审议批准情况

公司第十一届董事会第十六次会议于2025年5月26日审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司股票。公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。

除此以外，公司在报告期内新增的证券投资均已按照公司相关制度规定履行内部审批程序，未达到公司董事会、股东会审议标准。

二、 证券投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下：

单位：元

会计 本期 会计 资
证券 证券 最初投资成本 计量 期初账面价值 本期公允价值变 计入权益的累计公 本期购买金额 出售 报告期损益 期末账面价值 核算 金
代码 简称 模式 动损益 允价值变动 金额 科目 来
源

公允 其他 自
00861 神州 29,220,402.41 价值 214,243,792.22 -82,144,257.63 -191,572,938.83 234,268,481.65 - 7,769,197.42 366,368,016.24 权益 有
控股 计量 工具 资
投资 金

公允 其他 自
06188 迪信 46,888,473.16 价值 10,075,385.40 -4,401,102.58 -41,214,190.34 - ……
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