公告日期：2026-04-11

华泰联合证券有限责任公司

关于神州数码集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书

保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐人编号 Z26774000
一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

情况 内容

保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

主要办公地址 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼

法定代表人 江禹

联系人 崔彬彬、李威

联系电话 021-38966589

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 神州数码集团股份有限公司

证券代码 000034.SZ

注册资本 723,444,335 元

注册地址 深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创
新中心东塔 3801

主要办公地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人 王冰峰

实际控制人 郭为

联系人 陈振坤

联系电话 010-82705411

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 12 月 21 日

本次证券上市时间 2024 年 1 月 19 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年度报告披露时间 2024 年度报告于 2025 年 3 月 29 日披露

2025 年度报告于 2026 年 3 月 31 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。