公告日期：2026-04-23

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-041
神州数码集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月22日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：联席董事长王冰峰

6、本次会议的通知于2026年3月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共699人，代表股份202,419,121股，占公司有表决权股份总数的27.8895％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份182,601,403股，占公司有表决权股份总数的25.1590％。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东695人，代表股份19,817,718股，占公司有表决权股份总数的2.7305％。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共698人，代表股份47,641,318股，占公司有表决权股份总数的6.5641％。

6、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议 案》

1、总体表决情况

同意201,810,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6993％；反对500,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2472％；弃权108,311股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0535％。

2、中小股东总表决情况

同意47,032,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7224％；反对500,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.0502％；弃权108,311股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2273％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1、总体表决情况

同意201,803,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6959％；反对500,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2472％；弃权115,211股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0569％。

2、中小股东总表决情况

同意47,025,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7079％；反对500,347股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0502％；弃权115,211股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2418％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1、总体表决情况

同意20……
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