公告日期：2026-06-25

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-28
中国天楹股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人：公司董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2026年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 6 月 17 日，公司股份总数 2,388,032,769 股。
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 417 人，代表股份 804,180,120 股，占公司有表决权
股份总数的 33.6754%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 783,690,668 股，占公司有表决权
股份总数的 32.8174%。

通过网络投票的股东 407 人，代表股份 20,489,452 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8580%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 411 人，代表股份 23,544,152 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9859%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,054,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1279%。

通过网络投票的中小股东 407 人，代表股份 20,489,452 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8580%。

3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了 以下议案：

1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 801,194,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287%；反对 2,739,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3407%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。

中小股东总表决情况：同意 20,558,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3174%；反对 2,739,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6356%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0470%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

总表决情况：同意 801,211,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对 2,738,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3406%；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286%。

中小股东总表决情况：同意 20,575,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3905%；反对 2,738,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6322%；弃权 230,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9773%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

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