公告日期：2026-05-30

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-033

华联控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》，公司定于2026年6月25日（星期四）下午14:30召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

关于闲置资金短期用于购买银行委托理财

3.00 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √

5.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审
议。详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第十二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2026-008）等相关公告。

3.特别说明

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法……
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