公告日期：2026-06-26

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2026-036

华联控股股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。

2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30起

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月25日上
午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十二届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股） 1,403,818,725

有表决权股份总数（股） 1,378,303,745

股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表(人) 273

代表有表决权股份(股) 519,065,462

占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.6597

出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 11

代表有表决权股份(股) 421,833,406

占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.6053

参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人) 262

代表有表决权股份(股) 97,232,056

占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.0545

(截至股权登记日，公司总股本 1,403,818,725 股，回购专用证券账户
25,514,980 股，公司享有表决权的股份总数为 1,378,303,745 股。)

（二）中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有 5%以
上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人) 270

代表有表决权股份(股) 99,556,996

占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.2232

出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 8

代表有表决权股份(股) 2,324,940

占公司有表决权股份总数的比例(%) ……
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