公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-065

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,560,013 股，占公司有表决权股份总数的 60.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事蔺文庆、吴振华因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-065

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向山东汶河新材料有限公司借款人民币5,000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限 6 个月，借款年利率 4.35%。具体以双方签订的《借款协议》为准。
2.议案表决结果：

同意股数 72,560,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。
山东泰莱电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。