公告日期：2025-05-30

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2025-042

华联控股股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。

2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:00起

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十一届董事会

（五）现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生【鉴于公司董事长龚泽民因其他公务无法出席并主持本次股东会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举公司副董事长张勇华先生主持本次股东会。】

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股） 1,483,934,025

有表决权股份总数（股） 1,386,343,275

股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表(人) 219

代表有表决权股份(股) 466,729,802

占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.6663

出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 5

代表有表决权股份(股) 424,937,319

占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.6517

参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人) 214

代表有表决权股份(股) 41,792,483

占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.0146

(截至股权登记日，公司总股本 1,483,934,025 股，回购专用证券账户
97,590,750 股，公司享有表决权的股份总数为 1,386,343,275 股。)

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人) 216

代表有表决权股份(股) 46,942,183

占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.3860

出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) ……
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