公告日期：2025-10-31

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-063

华联控股股份有限公司董事会

关于修订《募集资金管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理与 运用，最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《华联控股股份有限公司章程》的规定和要求，结 合公司实际情况，修订本制度。具体内容如下：

修订前 修订后

第二条 本制度所称募集资金是指公司通 第二条 本制度所称募集资金是指公司通
过发行股票（包括首次公开发行股票、上市后 过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向配股、增发）、可转换公司债券、公司债券 投资者募集用于特定用途的资金，不包括公司或其他根据有关法律、法规、《公司章程》 为实施股权激励计划募集的资金。
允许采用的方式向社会公众投资者募集用于
特定用途的资金。

第十条 募集资金原则上应当用于公司主 第十条 募集资金原则上应当用于公司主
营业务，不得用于证券投资、衍生品交易等高 营业务，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直 风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业
务的公司。 务的公司。

公司不得将募集资金用于质押、委托贷款 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款
或者其他变相改变募集资金用途的投资。 或者其他变相改变募集资金用途的投资。

公司应当确保募集资金使用的真实性和 公司应当确保募集资金使用的真实性和
公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制 公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避 人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当 免关联人利用募集资金投资项目获取不正当
利益。 利益。

公司发现控股股东、实际控制人等关联
人占用募集资金的，应当及时要求资金占用
方归还，披露占用发生的原因、对公司的影
响、清偿整改方案及整改进展情况，董事会
应当依法追究相关主体的法律责任。

第十一条 投资项目应按公司董事会承诺 第十一条 投资项目应按公司董事会承诺
的计划尽快实施。确因不可预见的客观要素影 的计划尽快实施。确因不可预见的客观要素影响，项目不能按承诺的预期计划完成时，应 响，项目预计无法在原定期限内完成，公司拟在定期报告中如实披露，并详细说明原因。 延期实施的，应当及时经董事会审议通过，
并由保荐人或者独立财务顾问发表明确意
见，公司应及时披露未按期完成的具体原因，
说明募集资金目前的存放和在账情况、是否
存在影响募集资金使用计划正常推进的情
形、预计完成的时间及分期投资计划、保障
延期后按期完成的措施等情况。

第十二条 因市场发生变化，确实需要变 第十二条 因市……
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