公告日期：2026-04-29

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-010

华联控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责开展各项工作，完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推
动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现高质
量可持续发展筑牢根基。现将2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，认真履行股东会召集人职责，召开了 1 次股东会，审议通过 13 项议案。股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况
如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

一、审议通过了 13 项议案

1.2024 年度董事会工作报告；

2.2024 年度监事会工作报告；

3.2024 年度报告全文及摘要；

4.2024 年年度财务报告；

5.关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册
资本的议案；

1 2025年5月 2024 年度股东 6.2024 年度利润分配方案；

29 日 会 7.关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案；
8.关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的
议案；

9.关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事
规则的议案；

10.关于修订部分公司治理制度的议案；

11.关于聘任 2025 年度审计机构的议案；

12.关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董

事的议案；

13.关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事
的议案。

二、听取《2024 年度独立董事述职报告》

（二）董事会会议召开及决议落实情况

2025 年，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过 41 项议案。董事会的

召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

1 2025 年 4月 第十一届董事会 审议通过了 1 项议案：

9 日 第二十二次会议 1.关于回购公司股份方案的议案。

审议通过了 18 项……
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