公告日期：2026-04-29

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-015

华联控股股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市华联置业集团有限公司、深圳市华联物业集团有限公司（以下简称“华联物业”）、杭州华联置业有限公司、深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称“景恒泰”）、深圳市华联发展经营管理有限公司（以下简称“经营公司”），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 92.37%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.08%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:物业管理与服务、租售、工程项目开发等方面，评价过程中重点关注以下风险领域：租赁业务及租赁收款流程、合同管理业务、销售计划制定、销售价格审批、客户信息管理、佣金计算与发放、工程合同执行、签证审核、设计变更审核、项目成本结算、工程竣工验收、工程项目付款、资金管理、投资业务、费用流程等。纳入评价范围的业务和事项包括：

1.企业文化

2025 年，公司以“地产保稳定，转型促发展”为发展战略，保生存、保稳定为基本原则，稳中取进，地产业务所形成的资本积累，助力公司产业转型发展。2025 年公司获得了上海证券报“金质量·优秀党建奖”、全景网“杰出 IR 进取奖”、价值在线“董办数字化创新最佳实践奖”“大湾区上市公司绿色治理 TOP20”等。

2.社会公益

公司持续推动慈善捐助，2025 年公司以基金会名义累计捐赠支出人民币103.155 万元。其中，向青海省慈善总会合计捐赠 80 万元，主要用于《项目捐赠框架协议》中约定的捐助项目，包括乡村智慧教室等；向青海省称文中心寄校捐赠 23.155 万元，用于校园操场改建。

3.投资项目

2025 年，公司与成都理想境界科技有限公司（以下简称“理想境界”）及其全体股东签署《关于成都理想境界科技有限公司之投资协议》，以自有资金人民币 5,000 万元对理想境界进行增资入股，持有理想境界 2.7778%股权。本次投资的目的是在 FSD 技术行业进行战略性尝试、布局、投资，进一步推动公司产业
转型发展。此外，公司与 Lithium Chile Inc.、Steve Cochrane 签署《股份购
买协议》，拟以自有或自筹资金约 1.75 亿美元（折合人民币 12.35 亿元）受让
Argentum Lithium S.A.100%股份，从而获得 Arizaro 项目 80%的权益，……
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