公告日期：2026-04-29

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-008

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日采用现场
表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年4 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》，公告编号为：2026-009。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》公告编号为：2026-010。

公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

3.审议《2025 年年度报告及摘要》

交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》，公告编号为：2026-011、2026-012。

4.审议《2025 年年度财务报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务报告》，公告编号为：2026-013。

5.审议《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号为：2026-014。

6.审议《2025 年度内部控制评价报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》，公告编号为：2026-015。

7.审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为：2026-016。

8.审议《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，公告编号为：2026-017。
9.审议《关于对会计师事务所 2025 年度审计工作履职情况的评估报告》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，公告编号为：2026-018。

10.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置资金短……
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